Se les cae el pelo tras mirar para otro lado con un cliente que iba a su casino con bolsas de dinero y se llegó a gastar 100 millones de dólares

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The Bicycle Hotel & Casino, un casino californiano (Estados Unidos), ha aceptado un acuerdo judicial por el que pagará una multa de medio millón de dólares (432.232,5 euros), además de revisar sus sistemas de control e información a las autoridades, tras demostrarse que miró a otro lado en el caso de un gran apostante que llegó a entrar en sus instalaciones con bolsas llenas de dinero en efectivo, como publica la web especializada Casino City Times.

Los casinos estadounidensese están obligados, en base a la ley contra el lavado de dinero, a informar de las transacciones en efectivo elevadas. (Foto: Getty Images)
Los casinos estadounidensese están obligados, en base a la ley contra el lavado de dinero, a informar de las transacciones en efectivo elevadas. (Foto: Getty Images)

Este acuerdo pone punto y final a una investigación llevada a cabo por la fiscalía en el marco de una violación de las leyes en vigor para poner coto al lavado de dinero. De acuerdo con la Ley de secreto bancario (BSA), The Bicycle Hotel & Casino acordó el pago de la mencionada multa y revisar sus protocolos en base a un Acuerdo de no enjuiciamiento (NPA) firmado con los fiscales federales.

El casino aceptó su responsabilidad al no haber informado correctamente a las autoridades de las apuestas y movimientos de dinero de un ciudadano de origen chino que operó con millones de dólares en efectivo a lo largo de 2016. La documentación no presentada se refiere a informes de transacciones de divisas y de Actividades Sospechosas para Casinos (SARCS). Ambos son obligatorios en la batalla contra el lavado de dinero. 

La BSA exige a los casinos que controlen la entrada de dinero en efectivo cuando se trata de grandes sumas e informen de ello. Así, deben registrar los movimientos superiores a más de 10.000 dólares e informar a las autoridades en un plazo de 24 horas. En el caso de este apostador de origen chino, al que aseguran que se vio en alguna ocasión llevar grandes sumas en bolsas de lona, se aceptó por parte del casino que esas transacciones figurasen a nombre de otra persona, su asistente.  

Así lo reconoció The Bicycle Hotel & Casino. El casino admitió en el curso de la investigación y acuerdo posterior que entre el 7 de enero de 2016 y el 27 de julio de 2016 presentó varios informes a nombre de este asistente. Él era quien se encargaba de hacer las transacciones en efectivo que llegaron a superar los 100 millones de dólares. Este ‘high roller’, como se conoce en el sector a estos grandes apostadores, jugó en el casino ahora sancionado alrededor de 100 veces en ocho meses y tenía predilección por el baccarat de límite alto.

En una de sus maratonianas sesiones de juego VIP llegó a retirar dos millones de dólares de su cuenta de jugador sobre las tres menos cuarto de la tarde y estuvo apostando hasta pasada la una de la madrugada del día siguiente. Fue el personal del casino el que informó a la dirección del mismo de que no se estaba presentando la documentación requerida en base a la ley.

The Bicycle tomó entonces medidas, entre las que se encontraron la presentación de esos informes con el nombre del apostador y no de su asistente. Además, se ha creado un Comité Antilavado de Dinero formado por miembros de su gerencia que vigilarán que se cumple la normativa y cómo mejorar los procesos. La multa de medio millón responde a los beneficios generados por las actividades del apostador en sus instalaciones. 

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