Detenido en España uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa

·1 min de lectura
Detenido en España uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa

Detenido en España uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa. La operación realizada en Málaga, en el sur del país, ha sido dirigida por la Guardia Civil y coordinada por Europol. El principal sospechoso del caso, detenido este lunes, es un británico-irlandés que habría movido más de 200 millones de euros en efectivo ilícito.

Según diversas fuentes se trata de John Francis Morrissey, de 62 años

Europol no ha facilitado su nombre, pero una fuente cercana a la investigación asegura que se trata de John Francis Morrissey, de 62 años, conocido socio de la banda de los Kinahan, que con sede en Dubái, introduce en Europa estupefacientes como la cocaína.

Ejecutor para el cártel de Kinahan

Según las autoridades judiciales, Morrissey vendía en la turística Costa del Sol, una marca de vodka para disimular sus actividades de blanqueo de dinero. Además trabajaba como ejecutor para el cártel de Kinahan y ayudaba con los envíos de droga desde Sudamérica.

Usaban el sistema bancario clandestino hawala

Morrissey y sus socios recaudaban grandes cantidades de dinero en efectivo que después entregaban en otros países, utilizando el sistema bancario clandestino hawala. También han sido detenidos dos de sus asociados en España, y otro más en el Reino Unido.

Un concesionario de automóviles como tapadera

Uno de los detenidos dirigía un concesionario de automóviles y se encargaba de proporcionar ve hículos a la organización criminal. Los coches incautados tenían compartimentos ocultos para transportar las grandes cantidades de dinero en efectivo sin ser detectado.

Coches con doble fondo

Las detenciones se producen después de que la policía española abriera una investigación a principios del año pasado tras incautarse de 200 kilos de cocaína y medio millón euros en efectivo, escondidos en los vehículos utilizados por la banda.